Фото: pixabay.com
Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен).
Из отчетов полиции следует, что компания не зарегистрирована в Агентстве финансовых услуг Японии. В октябре 73 человека подали на Sener в суд с требованием возместить ущерб на сумму в $3,3 млн (370 млн иен). По оценкам правоохранительных органов, в проекте участвовало около 6000 человек. Шестеро подозреваемых уже признали свою вину, двое отрицают.
Также, согласно отчету полиции, компания Sener инвестировала средства вкладчиков в криптовалюты. Организаторы обещали от 3% до 20% прибыли ежемесячно, а если инвесторы приведут новых участников, то процент выплат увеличивался.
Компания проводила семинары с привлечением зарубежных ораторов, которые выкладывались на YouTube.
Напомним, что в США на миллион долларов оштрафовали криптовалютного мошенника. Трейдер Джозеф Ким признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов.
Ранее в Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника, отмывавшего деньги через криптовалюты. Александр Винник отказался давать показания до полного ознакомления с обвинениями.
Также мы писали, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.