Кабмин скорректировал "антиофшорный" список. Фото из архива "Сегодня"
Кабинет министров Украины добавил Австрию, Туркменистан, Гонконг и Ниуэ в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат особому контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании.
Согласно распоряжению Кабинета министров №449, одновременно из списка исключена Албания, в результате общее количество стран в перечне возросло до 76.
Для того, чтобы быть включенным в этот список, страна должна отвечать нескольким критериям:
- иметь низкий налог на прибыль;
- не раскрывать информацию о структуре собственности юрлиц;
- не иметь с Украиной международных договоров об обмене информацией.
Ранее Яценюк заявлял, что Госслужба финансового мониторинга обнаружила 42 компании, зарегистрированные на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, которые напрямую связаны с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.
28 февраля Австрия согласилась заморозить активы 18 граждан Украины по требованию украинских властей. Эти лица подозреваются в нарушении прав человека и коррупции.В начале июня швейцарские банки заморозили 137 миллионов евро, которые хранятся на счетах Януковича и бывших членов правительства.