В Украине стали меньше отмывать деньги, уверяют эксперты. Фото: Veer
Украина демонстрирует прогресс в борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут Комментарии, ссылаясь на мнения экспертов.
"Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту деклараций чиновников лишний раз об этом говорят. И европейцы это видят", – рассказывает правозащитник, основатель консалтинговой компании "Альфа-логас" Иван Боднарук.
При этом, по его словам, Украина сейчас активно продвинулась в вопросе борьбы с отмыванием средств через оффшорные зоны.
"Думаю, что следующий парламент реализует все законодательные инициативы относительно борьбы с оффшорными зонами, наработанные нардепами этой каденции. Но уже сейчас прогресс в этом вопросе очевиден. Тем более, последний визит Януковича на Кипр показал то, что наше государство будет активно бороться с отмыванием денег через оффшоры этого государства", – отмечает специалист.
Читайте также: Как выбрать надежный кредитный союз и стать его участником
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, предпосылкой успехов в борьбе с отмыванием средств стали последние инициативы парламента и Национального банка Украины.
"Например, последнее постановление НБУ №450 лишило иностранных инвесторов права зачислять ввезенную в Украину наличную валюту на инвестиционные счета исключительно во исполнение требований FATF. То есть регулятор установил контроль, чтобы непроверенные на чистоту происхождения деньги не попадали в банк, что является требованием указанной структуры. В частности, предполагается ориентация на сведение к минимуму использование наличных средств для проведения инвестиционных операций", – подчеркнул финансист.